证券代码：603131 证券简称：上；；；Ｗ鹆 通告编号：2021-054
债券代码：113593 债券简称：尊龙凯时转债
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第四届董事会第八次聚会决议通告
本公司董事会及全体董事包管本通告内容不保存任何虚伪纪录、误导性陈述或者重大遗漏， ，，，，，并对其内容的真实性、准确性和完整性肩负个体及连带责任。。
上；；；Ｗ鹆焙附蛹殴煞萦邢薰荆ㄒ韵录虺“公司”）于2021年8月13日以书面形式发出了关于召开公司第四届董事会第八次聚会的通知， ，，，，，2021年8月25日聚会以通讯方式召开。。应到董事7人， ，，，，，实到董事7人。。公司监事及高级治理职员列席了本次聚会， ，，，，，本次聚会的召开切合《中华人民共和国公司法》和《公司章程》的有关划定， ，，，，，聚会决议正当有用。。
聚会审议通过如下事项：
一、审议通过《关于2021年半年度报告及报告摘要的议案》
详见公司披露于上海证券生意所的《2021年半年度报告》及报告摘要。。
表决效果：7票赞成， ，，，，，0票阻挡， ，，，，，0票弃权。。
二、审议通过《关于2021年半年度召募资金存放与现实使用情形专项报告的议案》
详见公司披露于上海证券生意所的通告《2021年半年度召募资金存放与使用情形专项报告》（通告编号：2021-057）。。
表决效果：7票赞成， ，，，，，0票阻挡， ，，，，，0票弃权。。
公司自力董事对该事项揭晓了赞成的自力意见。。
三、审议通过《关于变换部分召募资金专户并签署三方羁系协议的议案》
详见公司披露于上海证券生意所的通告《关于变换部分召募资金专户并签署三方羁系协议的通告》（通告编号：2021-058）。。
表决效果：7票赞成， ，，，，，0票阻挡， ，，，，，0票弃权。。
公司自力董事对该事项揭晓了赞成的自力意见。。
特此通告。。
上；；；Ｗ鹆焙附蛹殴煞萦邢薰径禄
2021年8月26日
